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关于印发酉阳自治县非法集资举报奖励实施细则的通知

酉阳县人民政府  2016/4/13  来源: 本站

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酉阳自治县非法集资举报奖励实施细则

 

第一章  总则

第一条  为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作意见》(国法〔2015〕59号)和《市金融办关于印发重庆市非法集资举报奖励暂行办法的通知》(渝金发〔2015〕13号)精神,结合我县实际,制定本实施细则。

第二条  举报我县行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本实施细则。县金融办(县打非办)负责受理非法集资行为的举报并给予奖励。

第三条  本实施细则所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众(包括单位和个人)筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

 

第二章   奖励条件

第四条  任何单位和个人(以下简称举报人)对我县行政区域内的非法集资行为均有权向县打击非法金融活动领导小组办公室(以下简称县打非办)举报。经查证属实的,依照本办法对举报人给予奖励。但从事与我县打击非法集资工作有关的单位和行政事业人员不纳入奖励范围。

第五条  举报人可以采取书信、电子邮件、电话、手机短信息、传真、走访等方式举报。

受理单位:县金融办(县打非办)

单位地址:重庆市酉阳县钟多街道桃花源南路(人民银行8楼)

邮政编码:409800

电     话:023-75559197

传     真:023-75559197

电子邮箱:yyjrb@163.com

第六条  举报人在举报时应当提供本人基本信息及被举报对象的情况,应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报内容未经行政处理或刑事立案;

(四)举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第七条  有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)受理举报部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报的;

(二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(三)匿名举报;

(四)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第八条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)实行一案一奖原则。同一案件有两个或两个以上举报人的,原则上对第一举报人给予奖励,并对其他人员的举报及时予以感谢;对虽不属于第一举报人,但能第一时间提供有力证据(合同、收据等实物证据)或协助查处非法集资活动的,酌情给予奖励。

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配;协商不成的,由举报奖励部门裁决。

(三)举报案件涉及跨省市、区县(自治县),举报人向多个区县举报的,由县金融办(县打非办)上报市金融办,由办理该案件的金融管理部门奖励,原则上不给予重复奖励。

(四)对同一非法集资行为,举报人同时向其他部门举报的,其他部门应及时告知举报人向县金融办(县打非办)进行举报,举报奖励事宜仅由县金融办(县打非办)办理。

 

第三章    奖励程序及标准

第九条  县金融办(县打非办)在接到举报人举报后,应当在5个工作日内转县公安、工商等部门核查。有关部门接到核查事项后,应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,经当地处置非法集资工作分管领导批准,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过30个工作日,并告知举报人延期理由。

跨省市、区县(自治县)的案件,报市金融办确定主办地后办理。

第十条  经核查属实的,县金融办(县打非办)应当在5个工作日内通知举报人领取奖励,奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人5000元人民币的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人1万元人民币的奖励;

(三)举报涉案金额在1亿元以上或在全国、全市有较大影响的大案要案的,在案件司法判决生效之日起10个工作日内,再次给予举报人5万元人民币的一次性奖励。

第十一条  举报人在接到领奖通知之日起20个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励权利。

 

第四章    监督及保密管理

第十二条  县金融办(县打非办)应建立健全举报奖励档案。包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金的申请、审批和发放的监督管理,并接受财政、审计、监察部门的监督。

第十三条  县金融办(县打非办)应依法保护举报人的合法权益并为其保密。严禁泄露举报人姓名、工作单位、联系方式等情况,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人,违者依照有关规定从严处理。

第十四条  举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或者进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,依法承担法律责任。

 

第五章    附则

第十五条  举报奖励资金纳入县财政预算。

第十六条  本实施细则由县金融办(县打非办)负责解释。

第十七条  本实施细则自文件印发之日起执行。

 

 

 

 

酉阳土家族苗族自治县打击非法金融活动领导小组办公室   2016年4月 11 日印发

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